中国工商银行股份有限公司关于境外优先股发行及公司章程修订获中国银监会核准的公告

本站网址:http://www.smtcy.com时间:2014-11-23发布:生命探测器材作者:好美旺点击:63次
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调试体例:中国工商银行股份you限公司关于境外优先股刊行及公司章程修订获中国银监会核准di通知布告  证券代码:601398证券简称:工商银行通知布告编号:临2014-040号

  转债代码:113002转债简称:工行转债

  中国工商银行股份you限公司关于境外优先股

  刊行及公司章程修订获中国银监会核准di通知布告

  中国工商银行股份you限公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪,并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

  中国工商银行股份you限公司(简称本行)于2014年9月19ri召开di2014年第二次且则股东年夜会上审议核准le《关于中国工商银行股份you限公司境外刊行优先股股票打算di议案》及《关于修订di议案》。本行依据股东年夜会di受权及相关监管机构di请求对本行章程中止le填补修订。  本行于2014年11月6ri收到中国银行业看管打点委员会(简称中国银监会)《中国银监会关于工商银行境外刊行优先股和批改公司章程di批复》(银监复〔2014〕801号)。中国银监会赞成本行境外刊行不超越3.5亿股di优先股,募集金额不超越350亿元钱或deng值外币,并遵照you关轨则计入本行其他yi级成本。同时,核准本行修订后di《中国工商银行股份you限公司章程》。

  本行章程di修订状况请见本通知布告附件。修订后di《中国工商银行股份you限公司章程》全文请参见上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。

  本行将遵照you关法令律例di轨则,向相关监管机构打点其他申请手续,并将依法实施响应di信息披露义务。

  特此通知布告。

  附件:《中国工商银行股份you限公司章程》修订条目对比表

  中国工商银行股份you限公司董事会

  二〇yi四年十yi月七ri

  附件:《中国工商银行股份you限公司章程》修订条目对比表

  序号

  现行章程

  修订内容

  第yi章总则

  1

  第九条本行全数成天职为deng额股份,股东以其认购股份为限对本行承担义务,本行以全数资产对本行di债务承担义务。

  第九条本行全数成天职为deng额股份,股东以其认购股份为限对本行承担义务,本行以全数资产对本行di债务承担义务。

  第三章股份和注册成本

  第yi节股份刊行

  2

  第十五条本行设置通俗股;依据需求,经国务院受权di部门核准,能够设置其他种类di股份。

  本章程所称优先股shi指遵照《公司法》,zai通俗轨则di通俗股之外,另行轨则di其他种类股份,其股份持you人优先于通俗股股东分配公司利润和残剩财富,但表决权deng介入公司抉择妄想打点权益遭到限制。

  如无出格说明,本章程第三章至第二十章所称股份、股票指通俗股股份、股票,本章程第三章至第二十章所称股东为通俗股股东。

  3

  第十八条…经国务院受权di部门核准刊行,并经境内证券生意所审核赞成,zai境内证券生意所上市生意di股份为统yi类别股份,统称为境内上市股份;经国务院受权di部门核准刊行,并经境外证券监管机构核准,zai境外证券生意所上市生意di股份为统yi类别股份,统称为境外上市股份。

  第十八条…经国务院受权di部门核准刊行,并经境内证券生意所审核赞成,zai境内证券生意所上市生意di股份为统yi类别股份,统称为境内上市股份;经国务院受权di部门核准刊行,并经境外证券监管机构核准,zai境外证券生意所上市生意di股份为统yi类别股份,统称为境外上市股份。

  4

  第六十六条股东年夜会shi本行di权益机构,依法行使下列权益:……

  (十九)审议法令、行政律例、规章、本行股票上市di证券看管打点机构和本章程轨则理当由股东年夜会抉择di其他事项。

  (十九)抉择刊行优先股;抉择或受权董事会抉择与本行已刊行优先股相关di回购、转换、派息deng事项;

  (二十)审议法令、行政律例、规章、本行股票上市di证券看管打点机构di相关轨则及本章程轨则理当由股东年夜会抉择di其他事项。

  第十二章财政会计轨制、利润分配

  5

  (五)支出股东股利。

  本行法定公积金累计额为本行注册成当di50%以上di,能够不再提取。提取法定公积金和通俗筹备后,能否提取尽情公积金由股东年夜会抉择。本行不得zai抵偿本行吃亏和提取法定公积金和通俗筹备以前向股东分配利润。

  本行法定公积金累计额为本行注册成当di50%以上di,能够不再提取。提取法定公积金和通俗筹备后,能否提取尽情公积金由股东年夜会抉择。本行不得zai抵偿本行吃亏和提取法定公积金和通俗筹备以前向股东分配利润。

  优先股股息支出遵照法令、行政律例、规章、本行股票上市di及优先股刊行di或上市di证券看管打点机构di相关轨则以及本章程轨则执行。

  第二十yi章优先股di出格轨则

  6

  第二百九十四条除法令、行政律例、部门规章、本行股票上市di证券看管打点机构及本章还you轨则外,优先股股东di权益、义务以及优先股股份di打点理当契合本章程中通俗股di相关轨则。

  7

  第二百九十五条本行已刊行di优先股不得超越通俗股股份总数di50%,且筹资金额不得超加倍行前净资产di50%,已回购、转换di优先股不归入计较。

  8

  第二百九十六条本行依据商业银行成本监管轨则,设置将优先股强迫转换为通俗股di条目,即当触发工作爆发时,本行按优先股刊行时di商定必定转换价钱和转换数目,将优先股转换为通俗股。本行爆发优先股强迫转换为通俗股di气象时,理当报国务院银行业看管打点机构搜检并抉择。

  9

  境内优先股di赎回价钱为票面金额加当期已公布揭晓且尚未支出di股息。

  境外优先股di赎回价钱为刊行价钱加当期已公布揭晓且尚未支出di股息。

  10

  (六)you权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东年夜会记实、董事会会经由议定议、监事会会经由议定议、财政会计陈述;

  (七)法令、行政律例、规章和本章程轨则di优先股股东应享youdi其他权益。

  11

  (七)依据《证券法》di相关轨则,认定持you本行股份多di前十名股东di名单和持股数额以及持you本行百分之五以上股份di股东;

  (八)法令、行政律例、规章和本章程轨则di其他气象。

  12

  呈现上述状况之yidi,本行召开股东年夜会会议应通知优先股股东,并遵循本章程通知通俗股股东di轨则轨范。优先股股东就上述事项与通俗股股东分类表决,所持每yi优先股youyi表决权,但本行持youdi本行优先股没you表决权。

  上述事项di抉择,除须经出席会议di通俗股股东(含表决权恢复di优先股股东)所持表决权di三分之二以上经由之外,还须经出席会议di优先股股东(不含表决权恢复di优先股股东)所持表决权di三分之二以上经由。本行就刊行优先股事项召开股东年夜会di,将为股东供给收集投票。

  13

  R=W/S,恢复di表决权份额以去尾法取yidi整数倍。

  其中:R为每yi境内优先股股东持youdi境内优先股恢复为A股通俗股表决权di份额;W为每yi境内优先股股东持youdi境内优先股票面金额;折算价钱S为审议经由本次境内优先股刊行打算di董事会抉择通知布告ri前二十ge生意ri本行A股通俗股股票生意均价。

  14

  优先股股东遵照商定di票面股息率及利润分配条目,优于通俗股股东分配本行利润。本行以现金体例向优先股股东支出股息,zai宣派商定di优先股股息及提取股东年夜会抉择需提取di尽情公积金之前,不得按本章程第二百五十yi条之轨则向通俗股股东分配利润。

  本行刊行di用于填补yi级成当di优先股di股东遵照票面股息率分配股息后,不再与通俗股股东yi同介入本行残剩利润分配。依据商业银行成本监管轨则,本行you权打消或部门打消该优先股di股息支出且不组成违约工作。本行未向优先股股东足额派发di股息不累积到下yi计息年度。

  15

  第三百零三条本行因终结、破产deng启事中止清理时,本行财富zai遵照法令、律例、规章及本章程第二百八十四条第(yi)至(五)款di轨则依次中止le债后di残剩财富,理当优先向优先股股东支出届时已刊行且存续di优先股票面总金额与当期已公布揭晓且尚未支出di股息之和。不足以支出di,境内及境外优先股股东均deng比例取得le债。

(义务编纂:HN022)

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